ID-kopian du skickade för länge sedan: hur länge får casinot spara den?
Fem år från att kontot stängdes, i vissa fall upp till tio. Så räknar penningtvättslagen, och så skriver de nio casinona om lagringstid.
Bloggen
På bloggen skriver vi om lagar och regler kring identitet och dokument hos svenska casinon: nyheter om penningtvättslagen och spellagen, PEP-frågan, skyddad identitet och vilka dokument ett casino kan be dig om och varför. Bloggen hör till Casino utan Dokument, där identitets- och dokumentfrågorna står i centrum.
Vi börjar med penningtvättslagen i klartext, PEP-frågan vid registreringen och skyddad identitet och casinokonto. Vi anger lagrum och källa i varje artikel och daterar uppgifterna. Det finstilta får med andra ord sällskap av sina källor.
Domstolen: tidigare vinster förklarar inte stora insättningar
Förvaltningsrätten i Linköping fastställde Snabbares varning och 5,5 miljoner kronor i sanktionsavgift. Domen är överklagad till kammarrätten.
Spelinspektionen granskar vilka som styr spelbolagen
27 licenshavare ska visa att ändringar i ägar- och ledningskretsen anmälts inom 14 dagar. Polar Limited fick 50 000 kronor i sanktionsavgift i september.
Spelkonton föreslås bli sökbara i Skatteverkets kontoregister
Finansdepartementet vill att spelbolag med svensk licens anmäler spelarnas spelkonton till ett nytt register hos Skatteverket. Remissen stänger den 30 oktober.
Skyddad identitet och casinokonto: så fungerar registreringen
Skyddade personuppgifter ger inget undantag från registreringskraven, och casinonas villkor säger inget om särskilda rutiner. Det här vet vi, och det här är inte bekräftat.
PEP-frågan vid registreringen: vad är en person i politiskt utsatt ställning?
PEP-frågan ställs för att penningtvättslagen kräver det. Så definieras en person i politiskt utsatt ställning, vilka anhöriga som räknas och vad de nio casinonas villkor säger.
Penningtvättslagen i klartext: vad den betyder för dig som spelar
Penningtvättslagen är skälet till BankID-rutan, PEP-frågan och ibland en begäran om kontoutdrag. Här är lagen paragraf för paragraf, för dig som spelar.